一是内部排查,强管理。施秉县联社成立以风险总监为组长、各部室和网点负责人为成员的非法集资排查工作领导小组, 以全面自查的方式开展排查,确保排查工作落到实处、取得实效。同时充分利用周一晚训时间开展非法集资防范的合规知识培训,强化员工自我风险防范能力。
二是外部宣传,强实效。施秉县联社各营业网点利用LED电子显示屏和营业厅内电视对外滚动播放宣传标语和视频,同时在村口或公路等醒目地段悬挂宣传横幅,利用金融夜校、流动服务站等渠道开展非法集资防范的进村入户宣传。
网点营业大厅播放非法集资视频宣传
三是双系统运行,强监督。施秉县联社充分利用预警系统和反洗钱系统功能,加强日常业务中可疑线索的收集和预警,强化对账户与资金流向的监测,加大资金异动的分析、和识别,有效遏制非法集资高发蔓延势头。
此次排查员工143人,部室13个,营业网点13个,排查面达到100%,对外悬挂横幅13条,发放宣传折页2000余份,营业大厅循坏播放宣传视频150余次。(施秉联社 张登菊)
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