警方在对华商家庭企业调查中发现,涉案华商家庭企业在5年的经营中,累计涉嫌偷漏税金额为1000余万欧元,同时涉案华商家庭还涉嫌经营冒牌商品。目前,该案已被移交检察机关处理,涉案华商超过500万欧元资产被冻结,华商和参与企业经营的家人将被检方公诉。
据报道,几周前,居住在巴勒莫市经营日用商品批发业务的华商夫妇与3名家人一同前往中国,在巴勒莫市法尔科内•博尔塞利诺机场办理登记手续的过程中,华商和家人的行李箱被当值警察开箱检查,结果警方在行李中查出了违规夹带的10万多欧元现金。随即警方开始对华商和家人展开调查。
警方经调查发现,违规携带现金的华商具有频繁的机场出入境记录。该华商和家人在巴勒莫地区,主要经营鞋类和服装批发业务,其业务涵盖罗马、米兰、那不勒斯等地区。
经帕勒莫检察院批准,税务警察在搜查涉案华商的经营场所时,根据公司业务来往记录和纳税呈报资料显示,从2013年开始,涉案华商家庭所经营的公司,累计涉嫌偷逃税款已达1000多万欧元。警方在搜查仓库时,还同时发现了18000多双鞋类冒牌商品。
根据警方的调查结果,巴勒莫地方法院下令,冻结了涉案华商公司和家庭大约500万欧元的动产和不动产。检方将以涉嫌走私、贩卖冒牌商品、洗钱和偷税漏税等多重罪,对涉案华商夫妇和3名家庭成员提起公诉。(京莺)
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