日前，遵义市公安局成功打掉一特大虚拟货币洗钱犯罪团伙，涉及转账洗钱流水达 8 亿元。斩断一条利用虚拟货币洗钱的黑灰产业链。

　　近年来，随着电信网络的广泛应用，加上非法开办、贩卖电话卡、银行卡行为，导致全国电信网络诈骗犯罪形势严峻复杂。为严厉打击整治涉 " 两卡 " 违法犯罪活动，坚决遏制网络诈骗犯罪高发态势，国务院部际联席会议决定在全国范围内开展 " 断卡 " 行动。

　　2021 年 7 月以来，遵义市公安局反诈工作专班在开展 " 断卡 " 行动中，联合相关部门针对公安部推送的 " 断卡 " 线索开展深入研判，并组织成立 "7.22" 专案组，通过近两个月的努力，侦办工作取得重大成效，打掉一特大虚拟货币洗钱犯罪团伙。共计抓获涉案嫌疑人近百人，破获发生在全国各地的电信诈骗案件 332 起 , 认定掩饰隐瞒涉案金额 956 万元 , 查扣涉案资产价值 300 余万元、作案手机 51 部、电脑 15 台、银行卡 511 张，涉及转账洗钱流水达 8 亿元。

　　目前警方初步查明，该犯罪团伙以开设公司为由以招募工作人员的方式，向社会招募日常管理人员组成犯罪团伙，通过 " 火币网 "" 币安网 "" 欧易网 " 等平台开设交易帐户，组织办理使用银行卡 500 余张，以低买高卖兜售虚拟货币的新型洗钱方式，收取电信诈骗犯罪赃款，实施掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪行为，长期通过团伙所规定的多次换卡转账、小金额转账等方式逃避公安机关侦查和银行管控。此案的顺利侦破，为遵义的经济建设营造了良好的社会治安环境。

　　遵义公安提示

　　虚拟货币不能作为货币在市场上流通使用；个人买卖虚拟货币不受法律保护，其损失只能自行承担，明确来源是赃款的资金，公安机关将予以冻结，构成犯罪的将严厉打击。同时，国家法律法规明确规定，银行卡、手机卡应当实名实人办理、使用，如果向他人出租、出售被用于实施信息网络诈骗犯罪，情节严重的追究刑事责任，请广大市民守护好自已人个人信息及提高法律意识，避免违法及上当受骗。