近期，冒充企业领导针对财务人员实施诈骗类警情接连不断，我州已连续接报多起，涉案金额巨大。此类案件一般给企业带来巨额损失，不法分子通过加微信、QQ、发短信、打电话等方式，冒充企业领导诈骗巨额钱财。为预防此类案件蔓延多发，警方提醒市民，特别是企业高管和财务人员务必高度重视，提高防范意识，防止上当受骗。

　　一、典型案例

　　1、2020年6月15日，榕江县某公司财务人员潘某收到一封QQ邮件，叫其加公司高管QQ工作群，加入后，对方冒充其公司董事长、总经理，让其转出一笔资金，按对方指令操作后发现被骗，被骗80万余元。

　　2、2020年5月23日，雷山县某公司财务人员张某接到一个自称是公安局的电话，称张某涉嫌贩卖口罩洗钱一案，需要配合警方调查，因张某为雷山县某公司员工，需要对公司财产进行清查，后按照对方的要求在电脑上输入提供的网站并下载了指定的软件后，被转走近百万余元。

　　3、2020年6月15日，凯里某国有公司胡某微信收到一条新的朋友添加申请，添加后对方自称是“黔东南高新技术产业开发区某某领导”，并询问近期企业状况。聊天的过程中，胡某突然警觉，便立即向公司董事长汇报，后经公司核实，确定是冒充领导进行诈骗的新型电信网络诈骗。因发现及时，凯里某公司和胡某本人都未有造成经济损失。

　　二、案件特点

　　一是不法分子利用基站发送短信。犯罪嫌疑人在作案过程中，会冒充单位领导通过基站向事先获得的公司财务人员的电话发短信，声称机主更换新的手机号码，然后以资金周转等为由向财务人员下达指令，骗其向指定的银行账号汇款。

　　二是盗用单位领导QQ或微信进行诈骗。犯罪嫌疑人将事先掌握的单位领导QQ或是微信账号的头像与昵称进行复制，然后加单位财务人员的聊天工具进行聊天并提出转账要求，让财务人员和伪装成副总的嫌疑人对接，合伙欺骗财务人员汇款。

　　三、预警建议

　　一是广泛宣教教育。通过深入走访企业单位，组织企业员工尤其是针对企业财务人员进行宣传，同时建议企业建立健全财务管理规章制度，确保大额转账汇款前必须履行核查核实和审批程序。企业财务人员慎重添加QQ好友、微信好友，慎重加入QQ群、微信群，避免加入不法分子假冒的企业高管群。

　　二是提升安全意识。目前QQ、微信等聊天工具使用极其普及，例如微信中查看附近的人，就可以查阅附近人员的微信头像和昵称，以及个人相册中发的朋友圈状态。这些原本的便民服务被诈骗分子利用，用于冒充领导实施诈骗，建议加强聊天工具使用防范意识，做好隐私保护工作。

　　黔东南州反诈中心

　　2020年6月16日