近日，黄平县人民法院公开开庭审理并当庭宣判一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。

 

 

　　【基本案情】

 

　　2022年7月14日，被告人刘某霞经被告人周某某的介绍，在明知他人利用其银行账户转移违法犯罪资金的情况下，为牟取利益，仍将其中国银行卡提供给周某、毛某接收犯罪资金并帮助取现。被害人万某被他人以虚假网络贷款方式诈骗12.3万元，其中被骗的3万元转入刘某霞银行账户。同日18时许，被告人刘某霞到遵义市播州区马家湾中国建设银行ATM机上取现2万元拿给周某、毛某。后刘某霞提供手机、支付宝及密码给周某、毛某等人转账5882元，并使用微信将剩余4100元转给周某某，之后周某某将其中的2500元转给周某、毛某。刘某霞从中非法获利1200元，周某某非法获利400元。

 

　　2022年7月17日，被告人刘某霞经被告人周某某的介绍，在明知他人利用其银行账户转移违法犯罪资金的情况下，为牟取利益，仍将其平安银行卡、支付宝账户提供给周某、毛某接收犯罪资金。被害人李某被他人以个人征信问题方式诈骗41486元，其中被骗的1.2万元转入刘某霞银行账户，后刘某霞还提供其支付宝账户给周某、毛某将诈骗资金转出。刘某霞从中非法获利500元，周某某非法获利100元。

 

　　【法院审理】

 

 

　　被告人刘某霞、周某明知是犯罪所得资金而帮助予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。庭审中，被告人刘某霞、周某某对自己的犯罪事实供认不讳，且自愿认罪认罚，且被告人刘某霞、周某某积极退赔、退赃，可对其酌情从轻处罚。

 

　　【依法判决】

 

　　一、被告人刘某霞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币6000元；

 

　　二、被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元；

 

　　三、作案工具被告人刘某霞的OPPO A32手机一部、中国银行卡一张、平安银行卡一张，予以没收。被告人刘某霞所退违法所得人民币1700元、被告人周某某所退违法所得人民币500元，予以没收，由扣押机关上缴国库。