一名公司出纳的非正常死亡牵出一个涉赌人员500余名、涉案5000余万元的跨境网络赌博犯罪团伙……河南郑州警方经过半年多的侦查追踪，抓获77名犯罪嫌疑人。近日，这起跨境网络赌博案已到案的嫌疑人接受了法庭审判。
负债390万元出纳跳楼自杀
2019年12月30日11时许，郑州市公安局东风路分局接到110指挥中心指令，辖区有一名女子跳楼。经调查，死者沙某系一家建材公司的出纳。经过现场勘查及调取监控录像分析，警方确定死者系跳楼自杀。
民警经过进一步走访调查，发现沙某经常参加网上赌博，负债390万元。鉴于初查情况和案件性质，东风路分局对竞彩网、五五彩票网等以开设赌场案立案侦查。郑州市公安局迅速抽调刑侦、网安等部门精干警力，成立专案组全面开展侦查。
立案后，专案组围绕沙某的QQ号、微信号循线查证，发现其多次参加网络赌博。“通过梳理相关信息，我们发现了福建安溪籍的陈某、苏某十分可疑，他们在境外活动频繁，利用网络平台，怂恿教唆他人参与赌博活动。”侦查员介绍，随着侦查的进一步深入，警方发现竞彩网的背后隐藏着一个跨境赌博集团，该团伙主要利用境外服务器在网络平台上组织人员参与赌博活动。
全体参战民警通过对各类信息进行分析比对、综合研判，逐步发现并圈定了大批涉案人员，经过汇集梳理，锁定涉案人员548名。经过22天连续工作，专案组民警找到了已经回到国内的34名涉案人员，并全部进行讯问和指认辨认，制作讯问、辨认笔录800余份，基本确认了该犯罪团伙的架构和人员组成。
深挖细查资金链技术链
在锁定犯罪团伙成员的同时，专案民警围绕沙某的资金流向进行追查。“通过追踪，我们发现该团伙有专用资金链路，主要通过对公账户和手机银行转账，将涉案资金通过多次、多级转账、倒账，最终转移。”办案民警介绍，目前，已经围绕沙某的390万元涉案账户进行查询冻结，冻结涉案账户2190余个，过账资金5000余万元，冻结涉案资金80余万元。
经讯问证实，该跨境赌博团伙主要是以高额回报吸引人员在网上参赌，来获取巨额非法收入。一是以虚假招聘、高额收入吸引人员添加QQ、微信好友，后诱其参赌；二是在浏览器、网站植入弹窗推广广告，加挂链接；三是在色情网站植入广告，加挂链接；四是通过交友平台，以交友名义添加QQ、微信好友，后逐步诱其参赌。参赌人员进入平台后，在以小搏大的心理驱使下，进行会员注册登录，充值后参加网络赌博。赌博团伙中的客服人员，负责添加已成为平台会员的参赌人员为QQ、微信好友，怂恿充值参赌，教授所谓博彩项目玩法和下注技巧等，并密切关注其参赌动态。
专案组在基本掌握该犯罪团伙的构架和人员情况后，决定部署集中抓捕行动。专案组成立了抓捕行动指挥部，设立三个战区，参战警力100余名，分为16个行动小组，分别赴福建、广东、浙江、江苏、贵州、湖南、陕西、四川、江西、重庆等16个地方实施抓捕，共抓获犯罪嫌疑人77名。
目前，针对涉案的剩余嫌疑人，郑州警方正进一步查证资金链，开展劝投工作，并根据时机组织集中抓捕。
新闻热线：0855-8222000
