据美国《纽约时报》30日报道，美国检察官们在调查一些全球性银行时，发现了“中国多家银行无视美国对伊朗制裁禁令、安排特定渠道为其转汇金钱”的证据。该报援引消息人士的话称，关于中资银行具体操作模式的信息“极具价值”，美国可以利用这一信息加强相关措施，阻止中资银行与伊朗的经济往来。上月，美国刚宣布制裁中国昆仑银行，理由是这家银行同伊朗银行存在业务往来。
报道称，美国检方怀疑中资银行允许“疑似为武器发展融资的客户”在中国开设账户，最终通过其在美国的支行实现资金转移。但问题是中国政府和商界很少执行美国对伊朗的制裁，且基本不理睬美国当局要求其提供相关信息的请求。该“关键证据”是在美国检方对汇丰和渣打银行的调查中发现的，汇丰和渣打在整个亚洲拥有广泛的分支和业务。
